Поле чудес в стране дураков. Стройматериалы и топливо по привлекательным

[DukeSS]

Накололся тут три недели назад.

Вкратце: существует группа товарищей, которая предлагает по привлекательным ценам стройматериалы (пеноблоки, бетон, цемент) и нефтепродукты. Оплату хотят только по безналу, после прохождения денег сначала динамят с доставкой, потом просто сливаются. К сожалению, мозгов прошерстить интернет на наличие всяких нехорошестей хватило только после оплаты.

Указанные на сайтах адреса существуют, но кидал, понятное дело, там нет.

Эта информация, к сожалению, уже частично устарела, так как, похоже, примерно раз в два месяца у мошенников меняются юр. адреса, телефоны и прочее.

Итак, что было выстрадано и нарыто:
Сайт: www.mos-blok.ru
Телефоны: [phone], 646-81-56 Факс [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты: ЗАО МСК-Прогресс инн 7702710484, также - ООО "ФИНАНС-ГАРАНТ" ИНН: 7713683095 ОГРН: 1097746134122 Адрес: 127474,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДУБНИНСКАЯ, 27,1
Комментарий: Продают цемент, блоки, бетон.

Сайт: www.beton-blok.ru
Телефоны: [phone] [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты: ООО ТоргСтандарт
Комментарий: Продают цемент, блоки, бетон.

Сайт: www.eurocement-beton.ru
Телефоны: [phone], 648-64-36 Факс [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты:
Комментарий: Продают цемент, блоки, бетон.

Сайт: www.mosnefteprodukt.ru
Телефоны: Тел. [phone] Тел. [phone] Факс: [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты:
Комментарий: Нефтепродукты.

Сайт: www.oil-center.ru
Телефоны: Тел. [phone] Факс: [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты:
Комментарий: Нефтепродукты.

Сайт: www.toplivo-oil.ru www.benzin-moscow.ru
Телефоны: Тел. : [phone] Факс: [phone]
Мыло: [email protected]
Реквизиты:
Комментарий: Нефтепродукты.

@темы: мошенничество

Comments

[Буль]

А ты не обратил внимание, что все емейлы - на мэйлру? Главное не в том, что на мейлру,а то, что не в своем домене. Первейшая штука, которая настораживает.

Со своей стороны могу посоветовать не связываться с конторой dizelka.ru/ . Они привозят соляру за нал, вполне исправно. Только вот в бак на 1500 литров они умудрились влить мне 1600, и ещё литров на сто пятьдесят места в баке осталось.

Кстати, насчёт www.oil-center.ru. Это довольно старая контора, но работать с ними я не пробовал. Настораживает слишком низкая цена на соляру - у всех по 17, а у них по 15.

[DukeSS]

Да, обратил. Но это уже результаты проверки (в т.ч. по хуизу), так и вытащил эту цепочку доменов. Они и зарегистрированы через одного регистратора, у него же хостятся, да и телефоны, возможно, предоставляются одной компанией.

[Буль]

Вот что смущает в том же ойл-центре. По логике, они должны кидать всех подряд. Но насколько я понимаю, они привозят топливо и за нал и вполне исправно. Вопрос: почему кидают не всех, а через раз? Что за бизнес такой?

[Буль]

И вдогонку вопрос. Что именно нарыл в интернете? Интересно.

[DukeSS]

По топливу ничего не скажу - не заказывал. Может, они вполне себе "беленькие". Однако это не отменяет того, что некоторая связь между всеми этими товарищами есть.

Про нарытое: если вкратце, то оно исчерпывается предыдущим постом, если поподробнее: знаю, кто предоставляет услуги телефонной связи (это, правда, только по моему случаю), кто предоставляет услуги хостинга. Попутно знаю, что пользуются они веб-почтой, интернет либо через спутник (симметричный или асимметричный - не выяснял), либо зашифровались за анонимизирующим прокси. Вернее, прокся, может, и не анонимная, но без постановления властей детали запросить не получится.

Собственно, самой большой проблемой на пути частного расследования является нежелание организаций давать сведения "частным порядком".

[Буль]

Ого. Внушает. У меня бы мозгов хватило только по хуизу пройтись и е-мейлы с телефонами в яндекс повбивать

[DukeSS]

Тогда наводка: можно ещё заголовки писем покопать, тоже интересности встречаются.

А по ценам: за стройматериалы они тоже ненамного меньше (не в разы) просили. Так что вот.

[Буль]

С заголовками я не очень умею. Покопать смогу, анализ сделать - нет.

[Гость]

Оплату сделали на ООО " Максима" www.mos-blok.ru
Три дня динамили.........потом постали матом.
Сделали запрос о возврате средств. Затем съездили в их банк.
Мы были первые кто пришел с претензией. Все молчат....вот и идет этот разгул.
Служба безопасности съездила на место пребывания компании, которое указано в документах.
Конечно их там нет.
Деньги все слили на Direct ( Яндекс- реклама которая идет справо ).
Вот они и на самом верху. Дали письмо на Яндекс.
Яндекс динамит.

[DukeSS]

Пишите заявление в милицию. Я написал. Там тоже динамят, однако два заявления - это не одно, можно объединять.
Да, и киньте сюда реквизиты, пусть лежат.

[Гость]

Всем привет! 04.02.2009г.-был кинут фирмой "BENZIN-MOSCOW.RU",деньги перечислил,а бензин не получил.
Известно,что это дагестанцы,и были замечены в торговле левым коньяком.перечислял на ООО"Экспотрак"